Nouveauté
| Titre : | الأثر الإستراتيجي لجرائم غسل الأموال : جريمة المخدرات دراسة حالة |
| Auteurs : | أحمد غضبان بني خالد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2021 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9789923390849 |
| Format : | 190 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | غسل الأموال؛ الجريمة المنظمة؛ الاقتصاد الوطني؛ التمويل غير المشروع؛ الفساد المالي؛ الجرائم الاقتصادية |
| Résumé : | يتناول الكاتب في هذا الكتاب الأثر الاستراتيجي الذي تتركه جرائم غسل الأموال على الدولة والمجتمع، مع التركيز على جريمة المخدرات كمثال أو دراسة حالة. يبدأ الكتاب بتعريف مفاهيم غسل الأموال وجريمة المخدرات، موضحًا كيف أن الأموال الناتجة من أنشطة غير مشروعة (المخدرات تحديدًا) تحتاج إلى آليات متخصصة كي “تُغسل” لتظهر وكأنها دخل قانوني.يُبيّن المؤلف مراحل غسل الأموال: من التجميع أولاً، ثم التمويه أو الخلط بالمصادر القانونية، ثم الإدماج النهائي في النظام القانوني والاقتصادي. كما يستعرض الوسائل التي تُستخدم في هذه العمليات مثل شركات الظل، الحسابات المصرفية الوهمية، الاستثمارات العقارية، التلاعب المالي، التحويلات المصرفية، وغيرها. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/1109 | 340/2929/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/1110 | 340/2929/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/1111 | 340/2929/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/1112 | 340/2929/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/1113 | 340/2929/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
