الأثر الإستراتيجي لجرائم غسل الأموال : جريمة المخدرات دراسةحالة [texte imprimé] /
أحمد غضيان بني خالد, Auteur . -
عمان : دار أمجد :
عمان : دار كفاءة المعرفة, 2023 . - 190ص : غ.ملون ; 24سم.
ISBN : 978-9923-39-084-9
Langues : Arabe (
ara)
Langues originales : Arabe (
ara)
| Catégories : |
العلوم الاجتماعية
|
| Mots-clés : |
الأثر الإستراتيجي ؛ جرائم غسل الأموال ؛ جريمة المخدرات |
| Index. décimale : |
364.1 الجرائم الجنائية |
| Résumé : |
تعتبر الأموال أحد مقومات الأنظمة السياسية و الإجتماعية المختلفة في العالم، و لذلك تعتبر هي نفسها عصب الحياة الإقتصادية ، و نظرا لأن أمن و سلامة الإقتصاد الوطني عاملا أساسيا في استقرار الحياة الإجتماعية و السياسية كان الصراع و التنافس غير المشروع للحصول على الأموال ، و الجريمة التي تعتبر إحدى الظواهر المقلقة في العالم في هذا العصر.
إن الحديث حول الللحظة التاريخية لتشكل ظاهرة غسيل الأموال بأبعادها الحاضرة على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي ، يقودنا ذلك للحديث حول منظومة العمليات التي يتم تنفيذها من خلال العصابات الإجرامية الدولية المنظمة و التي تعتبر عصابات المافيا التجسيد الحي و الفاعل لمثل هذا النوع الإجرامي و التي تتم بمجملها أي هذه العمليات في إطار مؤسسات مالية، إما أن تعود ملكيتها لهذه العصابات أو تكون مؤسسات مالية وطنية يتم استغلالها وفق آليات عمل إجرامي منظم يتم من خلالها عملية تبييض أموال كبرى. |
الأثر الإستراتيجي لجرائم غسل الأموال : جريمة المخدرات دراسةحالة
