عمليات غسيل الأموال = Money Laundering the studa of Concise According to the Islamic prespectiv and some of international Legislations Nationalism [texte imprimé] /
السبكى هانى, Auteur . -
الاسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 2008 . - 714ص ; 24سم.
ISBN : 978-977-328-440-4
Langues : Arabe (
ara)
Langues originales : Arabe (
ara)
| Catégories : |
العلوم الاجتماعية:العلوم الاقتصادية
|
| Mots-clés : |
عمليات؛ غسيل؛ الأموال |
| Index. décimale : |
330 العلوم الاقتصادية |
| Résumé : |
يُعد الكتاب مرجعاً تحليلياً يسلط الضوء على الظاهرة الإجرامية التي تهدف إلى إضفاء صفة الشرعية على أموال مستمدة من مصادر غير قانونية (مثل تجارة المخدرات أو الفساد الإداري)، يتناول الكتاب آليات هذه العمليات التي تمر عادةً بثلاث مراحل معقدة الإيداع (ضخ الأموال في النظام المالي)، التغطية (تمويه مصدر الأموال عبر عمليات مالية متكررة)، والدمج (إعادة الأموال للاقتصاد كاستثمارات مشروعة) كما يركز الكتاب على التداعيات الاقتصادية الخطيرة لهذه الممارسة، مثل تآكل نزاهة الأسواق المالية وتهديد الاستقرار الوطني، مستعرضاً في الوقت ذاته الجهود الدولية والتشريعات القانونية الرامية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود وتجفيف منابعها. |
عمليات غسيل الأموال
